“豪客”大手笔买金饰，金店银行账户莫名被冻结
豪爽的客户来到金店购买几万元金饰后金店老板的银行账户资金却被冻结还莫名其妙陷入了电信网络诈骗这到底是为什么?近日湛江雷州市有三家金店遭遇涉嫌“洗钱”的顾客交易湛江雷州警方根据金店提供的线索锁定犯罪嫌疑人林某并将其抓获归案成功破获三起通过购买黄金首饰骗取金店银行账户为涉诈资金提供“洗钱”服务的案件6月21日上午雷州市某金店老板周某在进货交易时意外发现自己银行账户内22万元全部被冻结随即到城外派出所了解情况经雷州市反诈中心查明周某的银行账户涉嫌一起电信网络诈骗案件周某向民警反映6月20日17时许一名男子来到金店称要帮朋友买金项链随后便与朋友视频通话男子按朋友的要求挑选了两条圆珠黄金项链共计92980元随后，男子要求他提供银行卡号称货款到账后再来金店取项链难得遇上这么大方又爽快的顾客周某高兴坏了来不及多想立即将名下的银行卡账号提供给男子大约3小时后周某的银行卡到账94000元他马上致电该男子不一会儿，该男子进店取走两条圆珠黄金项链和银行账户上多支付的1020元现金并迅速离开金店https://p0.ssl.img.360kuai.com/t013b3737bbb4ba545c.webp×
在雷州警方展开侦查之际雷州市反诈中心又接到杨家镇、东里镇两家金店老板报警反映内容如出一辙其中，该男子在杨家镇某金店一次性买入三条圆珠黄金项链共计75800元金店老板的银行卡收到货款77440元该男子在东里镇某金店选购了三条黄金项链和三个黄金吊坠共计97859元金店老板的银行卡到账10万元雷州市反诈中心联合城外派出所对三起案件进行串并案侦查很快确定出现在三家金店的男子为林某https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01fa682a9ec7b14fae.webp
近日，雷州警方将林某抓获归案经查，林某利用金店银行账户交易为涉诈资金“洗钱”后曾逃窜到广东多地躲藏还一度到云南边境欲前往缅北被当地警方劝返回湛江雷州经审讯，犯罪嫌疑人林某对其三次到金店购买黄金首饰利用金店银行账户为电信网络诈骗分子“洗钱”的犯罪事实供认不讳8月18日犯罪嫌疑人林某已被雷州市公安局依法刑事拘留案件正在进一步侦办中随着“断卡”行动持续推进电信网络诈骗犯罪分子获取作案用的银行卡和电话卡越来越困难于是一些不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上因为黄金首饰价格高易出手变现广大金店经营者遇到顾客购买黄金首饰要注意审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致尽量通过现金交易或者扫码支付、刷卡等面对面交易方式切勿提供银行账户接受购买人以外的第三方转账汇款否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶此外，要在金店安装视频监控对可疑交易要保留监控影像一旦遇到可疑情况必须终止交易
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